Lista negra: países de los que no se aceptará dinero en el blanqueo de capitales
Son aquellos que no se sumaron a las políticas anti lavado del GAFI. La lista negra y los intercambios de información que se vienen en 2017, 2018 y 2019.Existen 12 países que integran una lista negra para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y de esos 12 países no se aceptará, una vez que la Ley de Blanqueo de Capitales entre en vigencia, fondos para “blanquear”.
“Son países altamente sospechados de lavado de activos”, explicó César Litvin, titular del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, durante un Seminario sobre el nuevo régimen de sinceramiento fiscal, organizado por Thomson Reuters. Con un toque de humor, Litvin aseguró que, además de asesoramiento en impuestos, quienes hayan depositado su dinero allí necesitarían también “la asistencia de un cardiólogo”.
¿Cuáles son los 12 países?
Afganistán
Corea del Norte
Irán
Laos
Papua Nueva Guinea
Uganda
Yemen
Bosnia y Herzegovina
Guyana
Irak
Myanmar
Siria
Vanuatu
El intercambio de información es, mientras tanto, una realidad que los bancos locales comenzarán a hacer con sus pares de otras partes del mundo. En 2017, se intercambiará información por montos superiores a US$ 100 mil de no residentes en 55 países, ellos son:
Alemania
Anguila
Barbados
Bélgica
Bermudas
Bulgaria
Colombia
Corea
Croacia
Curazao
Chipre
Dinamarca
Dominica
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guernesey
Hungría
India
Irlanda
Islandia
Isla de Man
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas turcas y Caicos
Islas vírgenes británicas
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mauricio
México
Montserrat
Niue
Noruega
Países bajos
Polonia
Portugal
Reino unido
Republica checa
República Eslovaca
Rumania
San marino
Seychelles
Sudáfrica
Suecia
Trinidad y Tobago
Mientras tanto, a partir de 2018, otros 39 países se sumarán al intercambio de información:
Albania
Andorra
Antigua y Barbuda
Arabia saudita
Aruba
Australia
Austria
Bahamas
Belice
Brasil
Brunei
Canadá
Chile
China
Costa rica
Emiratos árabes unidos
Ghana
Granada
Hong Kong
Indonesia
Israel
Islas Cook
Islas Marshall
Japón
Macao
Malasia
Mónaco
Nueva Zelanda
Panamá
Qatar
Rusia
Samoa
San Cristóbal y Nieves
Santa lucía
San Vicente y las Granadinas
Singapur
Saint Marteen
Suiza
Turquía
Finalmente, en 2019, estos dos países se sumarán:
Panamá
Uruguay
Fuente: apertura.com
